公司公告
关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的公告
2014-01-16股票代码：000988 股票简称：AMG·新葡萄8883 公告编号：2014-04
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司
关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年1月10日，AMG·新葡萄8883产业股份有限公司（下称“AMG·新葡萄8883”或“公司”）召开了第五届董事会第25次会议，审议通过了《关于授权AMG·新葡萄8883投资管理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币2亿元自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决议通过之日起一年以内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》和《公司章程》相关规定，本次委托理财在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。该事项不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资主体：AMG·新葡萄8883投资管理有限公司（下称：“华工投资”），2011年2月成立，法定代表人：王中，注册资本：15000万元，为AMG·新葡萄8883全资子公司。
2、投资目的：提高资金使用效率，合理利用短期闲置资金，在授权范围内投资理财，增强公司盈利能力。
3、投资额度：使用总额度不超过2亿元人民币，投资收益可以进行再投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种：仅限于国债、央行票据、金融债、债券回购（包含逆回购和正回购），以及2A 及以上高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据 等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。
5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。
6、资金来源：全部为华工投资自有资金。
7、实施方式：提请董事会批准方案并授权华工投资经营层在额度内自主办理实施前述业务。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司拟投资理财的对象均为高流动性或者固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部、财务部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。
（5）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对上市公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、风险可控、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，授权华工投资以不超过2亿元的短期闲置资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正�？�。
2、选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事对使用自有资金进行投资理财的意见
同意公司使用自有短期闲置资金进行低风险、收益相对稳定的理财，有利于提高公司资金的使用效率。不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，且公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
五、备查文件
1、公司五届董事会第25次会议决议公告；
2、独立董事意见；
特此公告
AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会
二〇一四年元月十日
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