股票代码：000988　　 　　股票简称：AMG·新葡萄8883　　 　　公告编号：2014-13

AMG·新葡萄8883产业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      AMG·新葡萄8883产业股份有限公司2014年2月26日召开的第五届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决方式，现就有关2013年年度股东大会事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

1、会议召集人：AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第26次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开的日期和时间：2014年3月28日（星期五）下午14点。

4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号AMG·新葡萄8883本部大楼。

5、会议出席对象

(1) 截至2014年3月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

  二、本次年度股东大会审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

2、审议《2013年度监事会工作报告》

3、审议《2013年年度报告》及《摘要》

4、审议《2013年财务决算报告和2014年财务预算报告》

5、审议《关于公司董事2013年薪酬兑现的的议案》

6、审议《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》

7、审议《2013年利润分配方案》

8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》

9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

上述第9项议案于2014年1月10日召开的公司第五届董事会第25次会议审议通过，第1-8项议案于2014年2月26日召开的第五届董事会第26次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：2013年3月27日、3月28日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；

2、登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号AMG·新葡萄8883本部大楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

  四、其他

1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

2、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园6路1号

联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣  邮编：430223

  五、备查文件

1、公司第五届董事会第25次、第26次会议审议的议案及相关文件；

2、公司第五届董事会第26次会议决议公告。

      特此公告。

AMG·新葡萄8883产业股份有限公司董事会

二O一四年二月二十六日