2004年4月19日,AMG·新葡萄8883产业股份有限公司以通讯方式召开了第二届董事会第十一次会议。

       经各位董事审议并通讯表决，形成如下决议：1、通过《AMG·新葡萄88832004年第一季度季度报告》；2、通过《关于同意魏锋辞去董事职务的议案》；3、通过《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名张志宏先生为新增独立董事候选人；4、通过《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》。由于董事（含独立董事）的辞职和任命须经公司股东大会通过，董事会决定于2004年5月21日召开2004年第一次临时股东大会，审议上述第2、3项议案。